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神农基因第五届监事会第十五次会议决议公告-【新闻】篦齿苏铁

发布时间:2021-04-20 13:24:25 阅读: 来源:扎口机厂家

神农基因:第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农基因科技股份有限公司(以下简称公司)第5届监事会第15次会议于2016年4月25日在公司会议室召开,会议通知于2016年4月15日以邮件、电话或专人方式送达。会议以现场表决的方式进行,会议由吴宏斌先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议出席人员符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

经全体与会监事审议,以现场投票表决的方式,一致通过如下决议:

1、审议通过了《2015年年度报告及摘要》;

经认真审核,监事会认为:董事会编制的《2015年年度报告及摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等相关规定要求,程序合规合法,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2016年*季度报告》;

经认真审核,监事会认为:董事会编制的《2016年*季度报告》符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等相关规定要求,程序合规合法,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2015年度监事会工作报告》;

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《2015年度审计报告》;

监事会认为:公司2015年度财务报表已按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面能够公允的反应了公司截止2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量,同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的2015年度审计报告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《2015年度财务决算报告》;

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《2015年度利润分配预案》;

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用(修订)》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,并履行了相应的程序,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》;

监事会认为:报告期内,公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监发(2005)120号的规定,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:报告期内,公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章的规定,结合公司实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次会议通过的议案中第1、3、4、5、6项议案所及事项需提请公司2015年度股东大会审议批准。

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