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江苏法尔胜股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告_[新闻new]

发布时间:2021-09-10 16:30:31 阅读: 来源:扎口机厂家

江苏法尔胜股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次会议没有否决或修改提案的情况;本次会议没有新提案提交表决。二、会议召开的情况1、召开时间:2012年8月31日下午13:302、召开地点:江苏省江阴市澄江中路165号公司1楼会议室3、召开方式:现场投票的方式。4、召集人:公司董事会5、主持人:董东先生6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。三、会议的出席情况1、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共9人,代表有表决权的股份数为80118789股,占公司股份总数的21.10%。2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。四、提案审议通过和表决情况大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:1、审议关于变更公司注册地址的议案;同意80118789股,占与会有表决权股份的100%;弃权0股,反对0股。2、审议修改公司《章程》的议案。同意80118789股,占与会有表决权股份的100%;弃权0股,反对0股。3、审议公司2012年半年度利润分配预案同意80118789股,占与会有表决权股份的100%;弃权0股,反对0股。议案的具体内容详见2012年8月15 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)刊载的《江苏法尔胜股份有限公司第七届第十三次董事会会议决议公告》。五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所2.律师姓名:居建平 张红叶3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。六、备查文件1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书;2、江苏法尔胜股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议。特此公告江苏法尔胜股份有限公司董事会2012 年9月1 日(本文来源:中国证券报 )

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